Compliance; Banking | Action Plan Sobre Compliance de Prevenção de Lavagem de Dinheiro Para Bancos, Fintechs, DTVMs e Gestoras
O compliance de prevenção de crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLDFT) tem sido cada vez mais exigido pelo Banco Central (BCB) das instituições por ele supervisionadas. Bancos, Cooperativas de Crédito, Fintechs, DTVMs, Securitizadoras, entre outras devem observar as exigência da Circular n° 3.978/2020, que trata sobre